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洗钱案众人关注土警方传召美联邦调查局专员

    来源:网络整理 作者:admin 发布时间:2019-02-16 Tag:

        

        

        
        

        土耳其毕业班学生职员新闻稿,土耳其警方在土耳其检阅了联邦考察局局长。,土耳其洗钱状况作证物。这起状况在土耳其事业风波。,被土耳其内阁以为是舒适有关运动的的落后于。。

        土耳其有影响力的零售商礼萨·宰拉卜涉嫌帮忙伊朗洗钱案在美国纽约的联邦法院审讯。Zorb在土耳其和伊朗都有双重国籍。,去岁在美国出乱子,随后充电,罪名是洗钱。、行贿和违背美国对伊朗的制裁。

        Zorb招认,土耳其多家国有和商业将存入银行曾替伊朗洗钱,废止美国制裁。他亲自与土耳其毕业班学生人民将存入银行团结。,用伊朗将存入银行的资产购置黄金。,于是走私黄金进入迪拜。,现钞行情后,经过单独虚伪的设备收买进行控告。,汇款额到伊朗。

        Hussein Korkmaz,前土耳其警察勘测员分担者状况,F。科尔马兹11天前作证,他从2012开端考察ZORB。,它还负责人了对土耳其毕业班学生官员的腐败考察。。惧怕复仇,他确定沙漠。,考察能说明问题的被从土耳其成功地对付。。

        于米特·科尔克马兹说,他从联邦考察局得到了5百万富翁。,公有理财帮助也从美国检查员问询处实现预期的结果。,在美国有利住宿费。

        联邦考察局无对此颁发评论。。

        安纳托罗通讯社,土耳其,13天前,土耳其警方在土耳其检阅了联邦考察局局长。。

        美国国务院发件人Heather Nolte后头证明,联邦考察局局长被从美国驻土耳其大使馆全体围攻成功地对付。。她无多说。。

        Zlab涉嫌洗钱案在土耳其事业风波,这而且变深了两国的相干。。地面zorb的宣言,土耳其理财事务秘书Zafer Charajan亲自通知他。,于是首相、教区牧师总统Recep Tayyi Erdogan亲自赞成了这笔资金的发给。。

        弯头,多安强调说。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。土耳其和伊朗经过的精力和顾客相干是合法的。,忽视美国法院多少审讯土耳其零售商,无人能拒绝这点。。

        土耳其副总理Bekier Bozhidar称此案为好笑的。,识别秘密地季节性竞赛的围攻,其意思是遇难船的残骸土耳其负责人人的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是军务机敏的策略得逞的秘密地提案人。(陈丽希)(新华社号外)